Pour les équipes conformité, commerce international, achats et risques, un profil de sanctions bien documenté est une source précieuse : il aide à prendre des décisions rapides, cohérentes et traçables. Le cas de zoran petrovic illustre exactement cet enjeu : il s’agit d’une personne sanctionnée et référencée sur la liste des Specially Designated Nationals (SDN) de l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) des États-Unis, au titre du programme Global Magnitsky, avec une date d’inscription au 9 décembre 2019.
Cet article synthétise les éléments factuels disponibles (identité, programme, dates, sources et relations mentionnées) et met l’accent sur les bénéfices opérationnels d’une exploitation structurée de ces informations : recherche, filtrage, diligence raisonnable, et réduction du risque de réputation.
Profil d’identité : éléments factuels essentiels
Le profil mentionne les informations d’identification suivantes :
- Nom : PETROVIC, Zoran (aussi référencé comme Zoran Petrovic).
- Date de naissance : 25 avril 1969.
- Genre : masculin.
- Nationalité : serbe.
- Pays associé : Serbie.
Ces attributs peuvent paraître simples, mais ils sont déterminants pour la qualité du filtrage : en conformité, la précision sur le nom (variantes), la date de naissance et la nationalité réduit les confusions entre homonymes et améliore la fiabilité des contrôles.
Sanctions : cadre, autorité, programme et date d’inscription
Le profil indique que Zoran Petrovic est soumis à des sanctions des États-Unis mises en œuvre par l’OFAC, au titre du programme Global Magnitsky, avec un début au 9 décembre 2019.
Point clé pour les praticiens : la présence dans un programme de sanctions (ici Global Magnitsky) et l’inscription sur la liste SDN constituent un signal de conformité majeur. Dans de nombreux environnements (banques, fintechs, marketplaces B2B, trading, logistique, procurement), cela déclenche des obligations internes de revue, de contrôle renforcé et, selon les cas d’usage, de blocage ou d’escalade vers une analyse approfondie.
Documents et éléments de vérification : pourquoi c’est un atout
Le profil s’appuie sur des documents et références permettant la vérification de la mesure, notamment un communiqué OFAC daté du 9 décembre 2019, intitulé Treasury Sanctions Corruption and Material Support Networks. Le fait de pouvoir relier une entrée à un document officiel apporte deux bénéfices immédiats :
- Traçabilité: vous pouvez justifier une décision (refus, revue renforcée, suspension, alerte) avec une base documentaire cohérente.
- Robustesse du contrôle: la présence de sources et d’identifiants réduit l’ambiguïté et améliore la qualité des rapprochements (matching) dans les outils de screening.
En pratique, cela facilite la création de dossiers de diligence raisonnable plus complets, utiles aussi bien pour les audits internes que pour les exigences de gouvernance.
Relation mentionnée : lien avec Slobodan Tesic
Le profil indique une relation avec Slobodan Tesic, présenté comme une entité également référencée comme sanctionnée. La relation est décrite comme Acting for or on behalf of (agir pour le compte de), ce qui est une information importante pour l’analyse des risques.
Du point de vue des bénéfices, les relations documentées permettent :
- Une vision réseau du risque (au-delà d’un nom isolé), utile pour détecter les structures d’intermédiation.
- Une priorisation des alertes : lorsqu’une relation est explicitement mentionnée, elle peut renforcer la pertinence d’une alerte et accélérer la décision.
- Une meilleure cohérence entre équipes (conformité, juridique, achats, sales ops) grâce à des éléments factuels partagés.
Données et bases mobilisées : un enrichissement utile au screening
Le profil est enrichi par plusieurs sources et jeux de données utilisés en conformité et en contrôle des transactions, notamment :
- US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List: liste centrale de sanctions pour les personnes et entités désignées.
- Consolidated Screening List (CSL): liste consolidée de parties faisant l’objet de restrictions américaines sur certains exports, ré-exports ou transferts.
- US SAM Procurement Exclusions: base de fournisseurs exclus de la commande publique fédérale américaine.
- Communiqués OFAC (press releases) : sources contextuelles qui aident à comprendre la décision et à renforcer la documentation interne.
Pour une organisation, l’intérêt est concret : croiser plusieurs sources diminue les angles morts et favorise un processus de contrôle plus fiable, tout en réduisant le risque de décisions incohérentes entre régions, filiales ou lignes de produits.
Dates de suivi du profil : un indicateur de fraîcheur et de maintenance
Le profil indique :
- Première observation : 20 avril 2023.
- Dernière modification : 6 janvier 2026.
- Dernier traitement : 4 février 2026.
Ces dates sont utiles pour piloter la conformité avec pragmatisme. Une donnée « fraîche » et régulièrement maintenue améliore :
- La confiance dans les contrôles (moins de faux négatifs liés à des données obsolètes).
- La réactivité (capacité à réévaluer rapidement un partenaire quand une mise à jour est constatée).
- La gouvernance (suivi des changements, traçabilité des mises à jour, alignement des équipes).
Fiche récapitulative (prête à intégrer à un dossier conformité)
| Champ | Valeur | Pourquoi c’est utile |
|---|---|---|
| Identité | Zoran Petrovic (PETROVIC, Zoran) | Gère les variantes de nom lors du screening |
| Date de naissance | 25/04/1969 | Réduit le risque d’homonymie |
| Nationalité / Pays | Serbie | Aide au tri et au contexte géographique |
| Autorité | États-Unis, OFAC | Détermine le cadre de conformité applicable |
| Liste / Programme | SDN, Global Magnitsky | Signal fort pour les contrôles et l’escalade |
| Date d’inscription | 09/12/2019 | Permet d’historiser et de documenter |
| Document associé | Treasury Sanctions Corruption and Material Support Networks (09/12/2019) | Justification et traçabilité documentaire |
| Relation mentionnée | Lien avec Slobodan Tesic (agir pour le compte de) | Analyse réseau et priorisation des alertes |
| Suivi du profil | Vu le 20/04/2023, modifié le 06/01/2026, traité le 04/02/2026 | Indicateur de fraîcheur et de maintenance |
Comment transformer ces informations en résultats concrets (recherche, export, réputation)
1) Recherche et veille : gagner du temps sans perdre en rigueur
Un profil de sanctions bien structuré permet de standardiser la recherche. En pratique, cela signifie :
- Identifier rapidement les attributs discriminants (date de naissance, nationalité, variantes de nom).
- Relier l’entrée à un programme et à une autorité, ce qui clarifie les obligations.
- Conserver une trace des dates de mise à jour pour justifier la diligence « à date ».
Résultat : des revues plus rapides, des décisions plus cohérentes, et une charge opérationnelle mieux maîtrisée.
2) Filtrage export / trade compliance : sécuriser les flux
La présence dans des listes utilisées pour le screening (dont la CSL et la SDN) est particulièrement utile au commerce international. Elle soutient :
- Le contrôle des tiers (clients, intermédiaires, agents, fournisseurs).
- La validation des transactions avant expédition ou paiement.
- La documentation du processus en cas d’audit interne.
Bien exploitées, ces informations renforcent la capacité de l’entreprise à opérer à l’international avec une confiance accrue.
3) Risque de réputation : adopter une posture proactive
Au-delà du cadre réglementaire, la mention d’une personne sanctionnée est un enjeu de réputation. Mettre en place un processus clair de détection et d’escalade aide à :
- Éviter les partenariats à risque avant qu’ils ne deviennent publics.
- Alimenter une communication interne factuelle et alignée.
- Montrer aux parties prenantes une culture de gestion responsable des risques.
Dans un environnement où la confiance est un avantage concurrentiel, une conformité solide devient un levier de performance durable.
Bonnes pratiques pour rédiger un contenu SEO fiable sur les sanctions (sans surinterpréter)
Pour produire un article SEO utile et crédible sur un profil sanctionné comme Zoran Petrovic, vous pouvez appliquer un cadre simple :
- Rester factuel: identité, programme, autorité, date d’inscription, documents mentionnés.
- Mettre en avant les usages: conformité, screening, export, achats, KYC / KYB selon le contexte.
- Structurer: sections claires, tableau récapitulatif, et rappel des dates de maintenance.
- Préférer les formulations vérifiables: parler de « profil indiquant », « liste mentionnant », « document daté du ».
Ce type de contenu apporte une vraie valeur : il améliore la compréhension, renforce la qualité de la recherche, et aide les organisations à déployer des contrôles proportionnés.
À retenir
- Zoran Petrovic (né le 25/04/1969, nationalité serbe) est listé comme personne sanctionnée sur la liste SDN de l’OFAC au titre de Global Magnitsky, depuis le 09/12/2019.
- Le profil est appuyé par un communiqué daté du 09/12/2019 (intitulé Treasury Sanctions Corruption and Material Support Networks), utile pour la vérification et la traçabilité.
- La mention d’une relation avec Slobodan Tesic apporte un angle réseau pertinent pour la diligence raisonnable.
- L’enrichissement via plusieurs bases (dont SDN, CSL et SAM Procurement Exclusions) améliore la qualité du screening et la cohérence des décisions.
En combinant données structurées, sources vérifiables et méthodes de contrôle bien définies, les organisations peuvent transformer un sujet complexe comme les sanctions en un levier de clarté, de rapidité décisionnelle et de confiance.
